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Sanciones: la UE suma 1,569 listados, su mayor lote contra Rusia, y OFAC recuerda que filtrar solo por nombre no bastaSanctions: EU adds 1,569 listings, its largest Russia batch, and OFAC shows name-only screening is not enough

2026-10-14

El resumen semanal de sanciones de Steptoe del 13 de octubre de 2026 reúne varios hechos que aumentan la carga de cumplimiento para bancos y empresas con operaciones internacionales.

Récord de listados en la UE

El 12 de octubre, el Consejo de la UE añadió 1,569 personas y entidades a su régimen de congelamiento de activos contra Rusia, el mayor lote individual bajo ese régimen: 826 empresas y 743 directivos del complejo militar-industrial ruso. El total de listados ronda los 4,600. En paralelo, el Reino Unido anunció un paquete de 38 medidas que incluye tres plataformas de criptomonedas y dos de pagos, dos de ellas vinculadas presuntamente a la red A7.

OFAC: alerta sobre Irán y una lección de cribado

  • El 5 de octubre, OFAC advirtió a instituciones financieras extranjeras que mantienen negocios con Irán que podrían ser sancionadas "sin previo aviso".
  • El 9 de octubre, OFAC acordó con Pegasus Worldwide Logistics un acuerdo de 175,015 dólares por violaciones de sanciones antinarcóticos. La empresa solo cribó el nombre posterior a la designación de un proveedor y pasó por alto identificadores como dirección y teléfono, que no habían cambiado.
  • OFAC también retiró 125 entradas de su lista en su tercera ronda de modernización.

Qué significa para el cumplimiento

El caso Pegasus subraya que el cribado debe usar múltiples identificadores y no solo el nombre, y que los vencimientos de licencias generales deben vigilarse (por ejemplo, la licencia de Samudra vence el 23 de octubre y la de Zarubezhneft el 21 de noviembre). Más listados significan más coincidencias potenciales que revisar y documentar.

CumplimientoControl, de TEKFENIX, ayuda a las instituciones financieras a monitorear listas de sanciones y medios adversos, y a dejar la trazabilidad regulatoria de cada decisión. Si tu flujo de cribado depende de coincidencias por nombre, es buen momento de revisarlo.

Fuente: Steptoe, "Weekly Sanctions Update: October 13, 2026".

Steptoe's weekly sanctions update of October 13, 2026 gathers several developments that raise the compliance burden for banks and companies with international operations.

Record EU listings

On October 12 the EU Council added 1,569 individuals and entities to its asset-freeze regime against Russia, the largest single batch under that regime: 826 companies and 743 senior managers in Russia's military-industrial complex. Total listings are around 4,600. Separately, the UK announced a 38-measure package that includes three crypto exchanges and two payment platforms, two of which allegedly facilitated transactions linked to the A7 network.

OFAC: an Iran alert and a screening lesson

  • On October 5, OFAC warned foreign financial institutions doing business with Iran that they could be sanctioned "without advance notice".
  • On October 9, OFAC settled with Pegasus Worldwide Logistics for $175,015 over counter-narcotics sanctions violations. The company screened only a supplier's post-designation name and missed identifiers such as address and phone number, which had not changed.
  • OFAC also removed 125 entries from its list in a third modernization round.

What it means for compliance

The Pegasus case underscores that screening must use multiple identifiers, not just names, and that general license expiry dates need monitoring (for example, the Samudra license ends October 23 and Zarubezhneft's on November 21). More listings mean more potential matches to review and document.

TEKFENIX's CumplimientoControl helps financial institutions monitor sanctions lists and adverse media and keep regulatory traceability of every decision. If your screening relies on name matches alone, now is a good time to review it.

Source: Steptoe, "Weekly Sanctions Update: October 13, 2026".

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