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Hacienda y FIBA firman acuerdo para reforzar la lucha contra el lavado de activos en juegos de azar y seguros en RDDominican Ministry of Finance and FIBA Sign Agreement to Strengthen Anti-Money Laundering Efforts in Gaming and Insurance

2026-07-08

El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) de República Dominicana y la Financial & International Business Association (FIBA) firmaron un acuerdo de colaboración orientado a fortalecer el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sector de juegos de azar. El convenio, realizado en alianza con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), impulsa certificaciones especializadas en Antilavado de Dinero (AMLCA) para profesionales del sector.

Un hito que también llega al sector asegurador

Según las autoridades, se trata de la primera vez que el programa AMLCA se introduce también en el ámbito asegurador de República Dominicana y el Caribe, ampliando el alcance de la formación especializada más allá de la banca tradicional, que ya venía siendo el foco histórico de la supervisión AML en el país.

El acuerdo se suma a otros esfuerzos recientes de las autoridades dominicanas, como la alianza entre la Superintendencia de Seguros y FIBA para fortalecer la lucha contra el lavado de activos, y refleja una tendencia clara: la supervisión AML en RD se está extendiendo a sectores tradicionalmente considerados de menor prioridad regulatoria, pero con alto volumen de efectivo y riesgo de uso indebido.

Qué implica para las empresas obligadas a reportar

Para las entidades del sector de juegos de azar, seguros y otros sujetos obligados bajo la Ley 155-17, este tipo de acuerdos suele anticipar un endurecimiento progresivo de los estándares de supervisión y de las expectativas de las autoridades en materia de debida diligencia. En la práctica, esto se traduce en tres frentes que las empresas deben atender:

  • Personal certificado: contar con oficiales de cumplimiento y personal operativo con formación AML reconocida internacionalmente, como la que impulsa este acuerdo.
  • Procesos documentados: políticas de debida diligencia, conocimiento del cliente (KYC) y monitoreo de transacciones que puedan sostenerse ante una auditoría o fiscalización.
  • Trazabilidad continua: capacidad de demostrar, con evidencia, que cada alerta y cada verificación fue atendida oportunamente.

Para las empresas dominicanas y caribeñas que operan en sectores regulados —desde seguros y juegos de azar hasta banca y servicios financieros— este tipo de anuncios institucionales es una señal clara de que el cumplimiento manual, sostenido en hojas de cálculo y revisiones esporádicas, ya no es suficiente. CumplimientoControl de TEKFENIX está diseñado precisamente para acompañar a estas empresas con monitoreo continuo de medios adversos y trazabilidad regulatoria AML, ayudándolas a estar preparadas cuando la supervisión —como la que impulsan hoy Hacienda y FIBA— llegue a su sector.

The Dominican Ministry of Finance and Economy (MHE) and the Financial & International Business Association (FIBA) signed a collaboration agreement aimed at strengthening the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Prevention System in the gaming sector. The agreement, carried out in partnership with Florida International University (FIU), promotes specialized Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) certifications for professionals in the sector.

A milestone that also reaches the insurance sector

According to authorities, this marks the first time the AMLCA program has also been introduced into the insurance sector of the Dominican Republic and the Caribbean, expanding specialized training beyond traditional banking, which had historically been the focus of AML oversight in the country.

The agreement adds to other recent efforts by Dominican authorities, such as the partnership between the Superintendence of Insurance and FIBA to strengthen the fight against money laundering, and reflects a clear trend: AML oversight in the Dominican Republic is expanding into sectors traditionally seen as lower regulatory priority, but with high cash volume and misuse risk.

What it means for reporting entities

For entities in the gaming, insurance, and other sectors obligated under Law 155-17, agreements like this one typically foreshadow a progressive tightening of supervisory standards and due-diligence expectations. In practice, this translates into three areas businesses need to address:

  • Certified staff: having compliance officers and operational personnel with internationally recognized AML training, like the one this agreement promotes.
  • Documented processes: due diligence, know-your-customer (KYC), and transaction monitoring policies that can hold up under audit or regulatory review.
  • Continuous traceability: the ability to demonstrate, with evidence, that every alert and every check was addressed in a timely manner.

For Dominican and Caribbean businesses operating in regulated sectors — from insurance and gaming to banking and financial services — announcements like this are a clear sign that manual compliance built on spreadsheets and sporadic reviews is no longer enough. TEKFENIX's CumplimientoControl is built precisely to support these businesses with continuous adverse media monitoring and AML regulatory traceability, helping them be ready when the kind of oversight the Ministry of Finance and FIBA are pushing today reaches their sector.

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